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CKYCA Zertifizierungsfragen, ACAMS CKYCA PrüfungFragen

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ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering CKYCA Prüfungsfragen mit Lösungen (Q33-Q38):

33. Frage
Once a banking KYC analyst applies CDD onboarding procedures and builds a customer risk profile, ongoing monitoring needs to be implemented for the primary purpose of:

Antwort: D

Begründung:
The primary purpose of ongoing monitoring after CDD is to detect unusual or suspicious activity that may indicate money laundering, terrorism financing, or other illicit behavior, so it can be reported promptly to the relevant authorities.


34. Frage
Who is your customer?

Antwort: A


35. Frage
In regards to ongoing CDD, financial institutions should ensure:

Antwort: D

Begründung:
Ongoing CDD should follow a risk-based approach, meaning higher-risk customers are reviewed more frequently, while lower-risk customers are reviewed at longer intervals, optimizing resources and maintaining compliance.


36. Frage
During a routine CDD update in a financial institution, a junior member of the compliance department identifies that the spouse of the reviewed client was elected as a member of government. Which action should the junior member take?

Antwort: D

Begründung:
FATF guidelines require enhanced due diligence when a client becomes a Politically Exposed Person (PEP) or is related to one. Since the client's spouse is now a government member, the client must be classified as related to a PEP, and the institution's records must be updated accordingly.


37. Frage
A KYC analyst receives a notification that the Office of Foreign Assets Control (OFAC) has updated its sanctioned entity and individual list. The analyst reviews the list and identifies a current customer. Which step should the analyst take first?

Antwort: B

Begründung:
When a customer is identified as a sanctioned party, the immediate required action is to freeze the customer's account and assets in accordance with sanctions regulations, preventing any transactions before notifying the relevant authorities.


38. Frage
......

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